2026년 2월 13일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
세계 조세 집행 합동 수장 기구(J5)가 목요일 장외(OTC) 암호화폐 거래 데스크와 결제 처리 업체들이 범죄 활동과 연계된 자금을 은닉하고 이동시키는 데 이용되고 있다고 경고하는 공지문 두 건을 발표했습니다.
호주, 캐나다, 네덜란드, 미국, 영국의 세무 당국으로 구성된 이 기구는 OTC 데스크의 일일 평균 거래량이 14억4천만 달러에 달한다고 밝혔으며, 이는 거래소의 추정 거래량 7,450만 달러보다 훨씬 높은 수치입니다.
J5는 호주 국세청 웹사이트에 게시한 성명에서 "이러한 데스크들은 고객들에게 대량의 자금이나 암호화폐를 이동할 때 익명성과 신뢰성을 제공함으로써 탈세자와 자금 세탁범들을 위한 은닉 수단으로 기능할 가능성이 있다"고 말했습니다.
또한 현재까지 "이러한 거래 플랫폼과 관련해 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 신고된 의심스러운 활동 규모는 약 2,360억 달러에 이른다"고 덧붙였습니다.
J5는 암호화폐 결제 처리 업체와 관련된 의심 활동 보고서가 2020년부터 2024년까지 1,000% 이상 증가했으며, FinCEN에 제출된 처리 업체 관련 의심 활동 보고서 총액은 50억 달러에 달한다고 지적했습니다.
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**OTC 데스크와 암호화폐**
OTC 데스크는 공개 거래소에서 거래를 원하지 않는 고액 자산가와 기업들이 자주 이용합니다.
그러나 J5는 많은 상용 블록체인 분석 도구에서 OTC 데스크가 식별 및 표시되지 않기 때문에 법 집행 및 규제 기관들이 실시간으로 거래를 모니터링할 수 없다는 점을 우려하고 있습니다.
"일일 수십억 달러 규모의 거래를 중개함에도 불구하고, 대다수의 OTC 데스크는 거래되는 암호화폐의 막대한 규모와 관련된 위험을 완화하기 위해 의심 활동 보고서를 제출하지 않고 있을 수 있다"고 설명했습니다.
이에 따라 OTC 데스크가 "불법 자금을 세탁하려는 범죄자들에게 추가적인 은닉층을 제공할 가능성이 있다"고 지적했습니다.