2026년 3월 2일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
주요 요점
러시아의 다단계 사기 수법이 암호화폐를 점점 더 많이 활용하고 있으며, 사기의 80%가 온라인에서 운영되고 3분의 2가 암호화폐 지갑을 사용하고 있습니다. 2025년에는 시민들을 속여 자금을 송금하도록 유도한 가짜 암호화폐 투자 플랫폼을 포함해 7,000건 이상의 사기 사건이 적발되었습니다. 러시아 중앙은행은 경고를 발령하고 수천 개의 사기 관련 사이트를 차단했으며, 투자자 보호를 위해 암호화폐 규제를 강화하고 있습니다.
러시아의 오랜 다단계 사기 문제가 새로운 국면에 접어들었습니다. 이번에는 자금이 온체인(on-chain)으로 이동하고 있습니다.
금융 감시 기관들은 사기꾼들이 대규모 투자 사기를 위해 암호화폐를 점점 더 많이 활용하고 있으며, 디지털 자산 채택 증가와 온라인 플랫폼의 속도를 악용하고 있다고 밝혔습니다.
과거에는 대면 모집에 의존하던 방식이 이제는 텔레그램 채널, 소셜 미디어 광고, 암호화폐 지갑을 통해 확산되고 있습니다.
그 결과: 1년 만에 수천 건의 새로운 사기 수법이 등장했으며, 대부분은 쉬운 수익을 약속하지만 거의 모두가 같은 결말을 맞습니다.
암호화폐 기반 다단계 사기의 급증
2025년 러시아 당국은 비트코인 및 기타 디지털 토큰을 이용해 무고한 시민들의 자금을 빼내는 수천 건의 사기 사건을 적발했습니다.
다단계 사기는 오랫동안 러시아 금융 환경을 괴롭혀 왔지만, 암호화폐는 그 영향력을 극대화했습니다.
2025년 한 해 동안만 러시아 중앙은행은 다단계 사기 및 가짜 브로커를 포함해 7,000건 이상의 사기 운영을 적발했습니다.
이러한 사기의 80%는 소셜 미디어, 메시징 앱, 전화 통화를 이용해 온라인에서 운영되었습니다. 현재 다단계 사기 운영자의 3분의 2가 암호화폐를 사용하고 있으며, 이는 전년 대비 눈에 띄는 증가세입니다. 러시아 시민들은 사기꾼들이 통제하는 4,600개 이상의 암호화폐 지갑으로 자금을 송금했으며, 대부분 비트코인이나 기타 인기 토큰을 사용했습니다.
암호화폐의 익명성은 당국이 가해자를 추적하고 처벌하는 것을 어렵게 만듭니다.
약 1,500개의 업체가 가짜 암호화폐 투자를 제공했으며, 경제적 압박 속에서 러시아인들의 디지털 자산에 대한 관심이 높아지는 점을 악용했습니다.
러시아는 역사적으로...